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CAPACITACIÓN EJECUTIVA /

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CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Curso de Prevención de Lavado de Activos

CAPACITACIÓN EJECUTIVA

 

En la actualidad hay sujetos que están Obligados (conjuntamente con sus niveles de Dirección y su personal) a cumplir con diversas regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ellos son: entidades bancarias, bursátiles y aseguradoras, casinos, hipódromos, bingos, clubes de fútbol, la AFIP, el BCRA, la SSN, el INAES, las Cooperativas y Mutuales, los Auditores Externos, los Escribanos, entre otros.

 

Ante esta regulación, esos Sujetos (art. 20 Ley 25.246 modificada por Ley 26.683) deben contar con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, en sus aspectos inter-nos y en las tareas de coordinación y cumplimiento con la Unidad de Información Financiera y los diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento.

 

El curso que brinda UADE se orienta a brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

 

Informes e Inscripción

Sede Recoleta: Libertad 1340, Ciudad de Buenos Aires
Sede Monserrat: Lima 775, PB. Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

Tel.: Tel.: (54-11) 4000-7666 | WhatsApp: +54 9 11 6210-4814
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19
E-Mail: posgrados@uade.edu.ar


SEGUINOS EN

Lima 775 - C1073AAO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 0800-122-8233 / (5411) 4000-7600

Sede Recoleta: Libertad 1340 - C1016ABB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Carreras acreditadas nacional e internacionalmente