Clases
¿Qué propone el curso?
Un Programa de Compliance permite a las empresas identificar y gestionar los riesgos legales y operativos a los que se enfrentarán en sus actividades, estableciendo mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a ellos. Es necesario que las organizaciones fomenten la instrucción de sus profesionales para que puedan elaborar una estructura de normas y procedimientos.
En concreto, el programa busca formar líderes con influencia dentro de las organizaciones y fuera de estas. Para ello aborda el Compliance desde una perspectiva ética e integral: normativa, estratégica, organizacional, preventiva y práctica. En definitiva, pone especial énfasis en el diseño, la implementación y la evaluación de programas de integridad eficaces y en la construcción de una cultura de integridad.
La Universidad Argentina de la Empresa ha tenido siempre como objetivo brindar una formación profesional especialmente orientada al desempeño en el ámbito de la empresa y los negocios. En la actualidad, resulta de suma relevancia colaborar con una capacitación específica sobre la Ética en los Negocios.
Temario
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Modulo 1: Marco general de la corrupción.
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Modulo 2: La corrupción en las instituciones y sus costos.
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Modulo 3: Deber de integridad en el sector privado.
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Modulo 4: Corrupción en ámbitos riesgosos de la Administración Pública.
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Modulo 5: Buenas prácticas en el ámbito de la Administración Pública.
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Modulo 6: El Compliance en las organizaciones privadas.
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Modulo 7: Sistema de cumplimiento normativo.
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Modulo 8: Responsabilidad de los sujetos obligados.
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Modulo 9: Políticas generales y especiales de prevención.
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Modulo 10: Políticas antilavado.
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Modulo 11: Sistemas de prevención y control interno.
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Modulo 12: Gestión de los sistemas de información y detección.
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Modulo 13: Tópicos avanzados en materia de Compliance.
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Modulo 14: Conflictos de interés.
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Modulo 15: Compliance en el Deporte.
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Modulo 16: Transparencia financiera y ética en el deporte.
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Modulo 17: Cultura digital e Inteligencia Artificial para los negocios.
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Modulo 18: Compromiso empresarial en los procesos penales.
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Modulo 19: El Compliance frente al crimen organizado. Normativa y situación actual.
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Modulo 20: Liderazgo Ético y toma de decisiones.
Los aranceles publicados son los vigentes a partir del 1.° de julio de 2026 y corresponden a aranceles de referencia.