Cumplimiento y Gestión de Riesgos en Materia de Lavado de Activos
En la actualidad hay sujetos que están obligados (conjuntamente con sus niveles de Dirección y su personal) a cumplir con diversas regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ellos son: entidades bancarias, bursátiles y aseguradoras, casinos, hipódromos, bingos, clubes de fútbol, la AFIP, el BCRA, la SSN, el INAES, las Cooperativas y Mutuales, los Auditores Externos, los Escribanos, entre otros.
Ante esta regulación, esos Sujetos (art. 20 Ley 25.246 y sus modificaciones) deben contar con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, en sus aspectos internos y en las tareas de coordinación y cumplimiento con la Unidad de Información Financiera y los diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento.
Temario
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Modulo 1: Dimensión internacional del Lavado de Dinero, del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva.
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Modulo 2 : Dimensiones de la problemática en la República Argentina.
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Modulo 3: Unidad de Información Financiera. Integración.
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Modulo 4: Programa de Cumplimiento.
Los aranceles publicados son los vigentes a partir del 1.° de mayo de 2026 y corresponden a aranceles de referencia.